Protocolos de control y factor humano: Un empleado de Bankia se apropió de más de 50 millones de euros.

En enero de 2019 la prensa publicaba la interposición de una denuncia de Bankia contra un ex trabajador, por delitos de estafa y falsedad documental. La entidad cifró el importe del fraude en más de 50 millones de euros.

El empleado, valiéndose de su cargo, concedió créditos de entre 4 y 10 millones de euros a varias sociedades, todas ellas bajo su control, de tal forma que eludieran el control de riesgos de la entidad. El rastro del dinero se perdió en Suiza. ¿Cómo lo logró? Sencillamente porque era un director territorial de riesgos y, como tal, conocía no sólo los controles aplicados en su dirección territorial, sino también los genéricos de la entidad. Seguir leyendo

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Canal de denuncias: Despido nulo de un denunciante.

El Tribunal Superior Justicia de la Comunidad Valenciana dictó su sentencia 1054/2019, de 2 de abril, por la que confirmó la nulidad del despido de un trabajador por violación de derechos fundamentales, así como la obligación de indemnizar por daños y perjuicios y el pago de los honorarios del abogado del trabajador.

El trabajador, de una fundación hospitalaria pública, remitió varios correos electrónicos a la dirección de la fundación sobre irregularidades en su funcionamiento, principalmente respecto de contrataciones sin concurso previo, pagos a proveedores sin contrato, incumplimiento de la normativa en materia de transparencia y otras. La fundación abrió un expediente sancionador al trabajador que resolvió con el despido de este por incumplimiento de sus obligaciones laborales. Seguir leyendo

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Ni inducción ni provocación. Investigación Privada: legal y válida.

El TSJ Castilla La Mancha, en sentencia 858/2019, de 3 de junio, revocó la sentencia de un juzgado de lo social que declaró la nulidad de un despido y condenó a la empresa a indemnizar al trabajador por daños morales.

El supuesto de hecho es complejo. El trabajador había sido despedido, despido que fue declarado nulo por el juzgado correspondiente, readmitido, sancionado, reincorporado al trabajo y, tras obtener una inmediata baja por IT, despedido nuevamente. Estos antecedentes bastaron al juzgado para declarar nuevamente la nulidad de despido por vulneración de derechos fundamentales. Seguir leyendo

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La Investigación Privada como herramienta eficaz contra el absentismo fraudulento

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sala de lo social, ha ratificado en Sentencia de 30 de mayo de 2019, el despido de un trabajador que fue observado trabajando en un negocio propio durante una baja por Incapacidad Temporal por ansiedad.

La sentencia, acogiendo los hechos probados en la sentencia de instancia, señala: Seguir leyendo

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Fraude del CEO: Nueva alerta

Coincidiendo con las vacaciones de verano cada año se incrementan los intentos de estafa por el método del fraude del CEO. Recientemente, la Policía ha detenido a un grupo criminal dedicado a esta (y otras) formas de fraude.

¿Por qué en vacaciones? El fraude del CEO parte de la suplantación de la identidad de un directivo de la compañía, para engañar a un trabajador de la misma y conseguir que éste realice transferencias de fondos a cuentas controladas por los delincuentes. En periodos de vacaciones es más complejo confirmar determinadas órdenes, por la ausencia de aquellos cuya identidad se ha suplantado. Seguir leyendo

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Compliance y Canales de Denuncia. Nueva directiva UE.

En 2021, conforme a la propuesta aprobada en Abril pasado, entrará en vigor la nueva directiva europea en materia de canales de denuncia. La principal novedad es su obligatoriedad para empresas de más de 50 trabajadores o que facturen más de 10 millones de euros, y para municipios de más de 10.000 habitantes.

Si aún no tiene del todo claro de qué estamos hablando, este artículo le interesa. Seguir leyendo

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Distribución selectiva: Un informe de Investigación Privada acredita la forma de distribución de productos.

La Audiencia Provincial de Barcelona dictó su sentencia 654/2019, de 5 de abril, en la cual estimó el recurso de una empresa contra otras 2 en materia de marcas.

La sentencia aborda la excepción al principio del agotamiento del derecho de marca del art. 36 de la Ley de Marcas y constituye un documento de especial interés para todos aquellos especializados en esta materia. No obstante, este artículo se limitará a analizar la aportación de la Investigación Privada en la acreditación de hechos por parte del demandante (“informes, elaborados por profesionales de la investigación privada legalmente habilitados, sobre hechos relevantes en que las partes apoyen sus pretensiones”, en dicción del art. 265.1.5 LEC).

El pleito se inició por demanda de la titular y licenciataria de la marca Mustela, de productos de cuidado de la piel, contra DIA y su subsidiaria Clarel. DIA venía adquiriendo de un distribuidor productos Mustela, que vendía en sus establecimientos Clarel y a través de Internet. Frente a tal comercialización y en contra del principio de agotamiento del derecho de marca, las demandantes alegaron la condición de producto sujeto a distribución selectiva y el incumplimiento por las demandadas de las condiciones de dicha distribución. La discusión se basó en la acreditación de las condiciones efectivas de distribución de los productos y si la excepción del art. 36.2 LM era aplicable al supuesto. El Juzgado de instancia desestimó la demanda, decisión contra la que se recurre a la AP, que estima el recurso y condena a las demandadas a cesar en la distribución (con multa punitiva diaria hasta su cumplimiento), a consignar judicialmente y para su destrucción los productos en stock, a indemnizar a las demandantes en más de 710.000 EUR, y a publicar parte de la sentencia en un periódico de tirada nacional y en las páginas web de las demandadas. Seguir leyendo

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