La Investigación Privada como herramienta eficaz contra el absentismo fraudulento

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sala de lo social, ha ratificado en Sentencia de 30 de mayo de 2019, el despido de un trabajador que fue observado trabajando en un negocio propio durante una baja por Incapacidad Temporal por ansiedad.

La sentencia, acogiendo los hechos probados en la sentencia de instancia, señala: Seguir leyendo

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Fraude del CEO: Nueva alerta

Coincidiendo con las vacaciones de verano cada año se incrementan los intentos de estafa por el método del fraude del CEO. Recientemente, la Policía ha detenido a un grupo criminal dedicado a esta (y otras) formas de fraude.

¿Por qué en vacaciones? El fraude del CEO parte de la suplantación de la identidad de un directivo de la compañía, para engañar a un trabajador de la misma y conseguir que éste realice transferencias de fondos a cuentas controladas por los delincuentes. En periodos de vacaciones es más complejo confirmar determinadas órdenes, por la ausencia de aquellos cuya identidad se ha suplantado. Seguir leyendo

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Compliance y Canales de Denuncia. Nueva directiva UE.

En 2021, conforme a la propuesta aprobada en Abril pasado, entrará en vigor la nueva directiva europea en materia de canales de denuncia. La principal novedad es su obligatoriedad para empresas de más de 50 trabajadores o que facturen más de 10 millones de euros, y para municipios de más de 10.000 habitantes.

Si aún no tiene del todo claro de qué estamos hablando, este artículo le interesa. Seguir leyendo

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Distribución selectiva: Un informe de Investigación Privada acredita la forma de distribución de productos.

La Audiencia Provincial de Barcelona dictó su sentencia 654/2019, de 5 de abril, en la cual estimó el recurso de una empresa contra otras 2 en materia de marcas.

La sentencia aborda la excepción al principio del agotamiento del derecho de marca del art. 36 de la Ley de Marcas y constituye un documento de especial interés para todos aquellos especializados en esta materia. No obstante, este artículo se limitará a analizar la aportación de la Investigación Privada en la acreditación de hechos por parte del demandante (“informes, elaborados por profesionales de la investigación privada legalmente habilitados, sobre hechos relevantes en que las partes apoyen sus pretensiones”, en dicción del art. 265.1.5 LEC).

El pleito se inició por demanda de la titular y licenciataria de la marca Mustela, de productos de cuidado de la piel, contra DIA y su subsidiaria Clarel. DIA venía adquiriendo de un distribuidor productos Mustela, que vendía en sus establecimientos Clarel y a través de Internet. Frente a tal comercialización y en contra del principio de agotamiento del derecho de marca, las demandantes alegaron la condición de producto sujeto a distribución selectiva y el incumplimiento por las demandadas de las condiciones de dicha distribución. La discusión se basó en la acreditación de las condiciones efectivas de distribución de los productos y si la excepción del art. 36.2 LM era aplicable al supuesto. El Juzgado de instancia desestimó la demanda, decisión contra la que se recurre a la AP, que estima el recurso y condena a las demandadas a cesar en la distribución (con multa punitiva diaria hasta su cumplimiento), a consignar judicialmente y para su destrucción los productos en stock, a indemnizar a las demandantes en más de 710.000 EUR, y a publicar parte de la sentencia en un periódico de tirada nacional y en las páginas web de las demandadas. Seguir leyendo

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Despido procedente por actividades contraindicadas durante la baja por Incapacidad Temporal

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña estimó, en sentencia de 17 de enero de 2019 (resolución 187/2019), el recurso presentado por una empresa contra la declaración de improcedencia del despido de un trabajador.

La baja estaba fundada en dolencias que, según el trabajador, le impedían permanecer de pie, desplazarse o subir escaleras. Durante la baja, fue observado por un Detective Privado realizando largos trayectos caminando o conduciendo un vehículo y permaneciendo de pie por tiempo prolongado. La sentencia de instancia, no obstante, no consideró acreditado que “las actividades llevadas a cabo por el trabajador hallándose en situación de incapacidad temporal eran contrarias con la buena fe contractual”. Seguir leyendo

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El Tribunal Supremo, Sala de lo Social, confirma que no hay que aportar anticipadamente los informes de Investigación Privada

El TS dictó auto de fecha 5 de marzo de 2019 (recurso 2639/2018) por el que desestimaba la admisión a trámite de un recurso de casación para unificación de doctrina contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, que confirmó la procedencia del despido de una trabajadora.

La trabajadora, notificadora en una empresa concesionaria del servicio de comunicaciones derivadas de expedientes de apremio en recaudación de tributos e infracciones de tráfico, fue despedida por no realizar las mismas y falsear los reportes consignando la ausencia del destinatario. Seguir leyendo

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Verificación de terceros en programas de compliance.

“No basta con supervisar y mitigar los riesgos penales internos. Para lograr que los tribunales consideren eficaz un programa compliance (cumplimiento) penal y, por lo tanto, concedan la absolución a la compañía, estos deben contener medidas para examinar la integridad de todos aquellos con quien la compañía mantenga una relación contractual, como socios de negocio, proveedores, representantes, intermediarios o distribuidores.”

La cita no es nuestra. Es de un artículo en El País – Cinco Días que resume las conclusiones de la jornada Dia del Compliance Officer organizada por la Asociación Española de Compliance (ASCOM).

Pero más allá de la cita, en la que todos coinciden y extienden también a clientes y empleados, las dudas surgen al responder a las dos cuestiones derivadas: ¿Cómo? y ¿Quién? Seguir leyendo

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