Editorial: ¿Le suena?

Dirigir una empresa implica tomar decisiones y asumir riesgos. Sin embargo, cuando basamos nuestras decisiones en informaciones veraces, fiables y pertinentes minimizamos los riesgos y maximizamos, en cambio, nuestras posibilidades de éxito. Seguir leyendo

Publicado en Diligencia Debida, Inteligencia Competitiva

Villar Mir Energía: Despedidos 3 directivos por traición

En Julio de 2019 la prensa se hacía eco del despido de 3 directivos de Enérgya VM, del Grupo Villar Mir. Los tres fueron acusados de deslealtad, al estar al frente de un proyecto para la creación de una empresa competidora a la cual traspasar a los principales clientes de Enérgya. Los promotores eran el Director Financiero (en la empresa desde 2003), el Director Comercial (2008) y el Director de Regulación y Asesoría Jurídica (2003), a los que se unían varios delegados comerciales. Una investigación a tiempo evitó que los despedidos pudieran ejecutar sus planes. Seguir leyendo

Publicado en Competencia Desleal, Compliance, Deslealtad laboral, Diligencia Debida, Fraude, Fuga de Información

Sentencia del TSJC: Control de actividad de trabajadores externos.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ratificó en su sentencia 3100/2019 la procedencia del despido de una trabajadora por abandono de jornada y liquidación indebida de gastos.

La trabajadora, con 21 años de antigüedad en la empresa, ejercía como supervisora/inspectora en una cadena de supermercados. Su actividad laboral transcurría fuera de las instalaciones de la compañía y consistía en la visita a los distintos centros, verificando el correcto estado y funcionamiento de los mismos. La prueba de cargo del despido fue un informe de Investigación Privada que acreditó: Seguir leyendo

Publicado en Absentismo Laboral, Casos Prácticos, Jurisprudencia, Litigation Support

Protocolos de control y factor humano: Un empleado de Bankia se apropió de más de 50 millones de euros.

En enero de 2019 la prensa publicaba la interposición de una denuncia de Bankia contra un ex trabajador, por delitos de estafa y falsedad documental. La entidad cifró el importe del fraude en más de 50 millones de euros.

El empleado, valiéndose de su cargo, concedió créditos de entre 4 y 10 millones de euros a varias sociedades, todas ellas bajo su control, de tal forma que eludieran el control de riesgos de la entidad. El rastro del dinero se perdió en Suiza. ¿Cómo lo logró? Sencillamente porque era un director territorial de riesgos y, como tal, conocía no sólo los controles aplicados en su dirección territorial, sino también los genéricos de la entidad. Seguir leyendo

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Canal de denuncias: Despido nulo de un denunciante.

El Tribunal Superior Justicia de la Comunidad Valenciana dictó su sentencia 1054/2019, de 2 de abril, por la que confirmó la nulidad del despido de un trabajador por violación de derechos fundamentales, así como la obligación de indemnizar por daños y perjuicios y el pago de los honorarios del abogado del trabajador.

El trabajador, de una fundación hospitalaria pública, remitió varios correos electrónicos a la dirección de la fundación sobre irregularidades en su funcionamiento, principalmente respecto de contrataciones sin concurso previo, pagos a proveedores sin contrato, incumplimiento de la normativa en materia de transparencia y otras. La fundación abrió un expediente sancionador al trabajador que resolvió con el despido de este por incumplimiento de sus obligaciones laborales. Seguir leyendo

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Ni inducción ni provocación. Investigación Privada: legal y válida.

El TSJ Castilla La Mancha, en sentencia 858/2019, de 3 de junio, revocó la sentencia de un juzgado de lo social que declaró la nulidad de un despido y condenó a la empresa a indemnizar al trabajador por daños morales.

El supuesto de hecho es complejo. El trabajador había sido despedido, despido que fue declarado nulo por el juzgado correspondiente, readmitido, sancionado, reincorporado al trabajo y, tras obtener una inmediata baja por IT, despedido nuevamente. Estos antecedentes bastaron al juzgado para declarar nuevamente la nulidad de despido por vulneración de derechos fundamentales. Seguir leyendo

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La Investigación Privada como herramienta eficaz contra el absentismo fraudulento

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sala de lo social, ha ratificado en Sentencia de 30 de mayo de 2019, el despido de un trabajador que fue observado trabajando en un negocio propio durante una baja por Incapacidad Temporal por ansiedad.

La sentencia, acogiendo los hechos probados en la sentencia de instancia, señala: Seguir leyendo

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