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Acerca de GRUPO HAS S.A. - Inteligencia y Compliance

Somos un despacho de Investigación Privada especializados en suministrar información y pruebas a nuestros clientes, para la toma de decisiones, el soporte en litigios, la detección y prueba del fraude y el soporte en programas de compliance. Estamos habilitados con la TIP número 149.

La Investigación Privada como herramienta eficaz contra el absentismo fraudulento

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sala de lo social, ha ratificado en Sentencia de 30 de mayo de 2019, el despido de un trabajador que fue observado trabajando en un negocio propio durante una baja por Incapacidad Temporal … Seguir leyendo

Publicado en Absentismo Laboral, Casos Prácticos, Incapacidad Temporal, Jurisprudencia, Litigation Support

Fraude del CEO: Nueva alerta

Coincidiendo con las vacaciones de verano cada año se incrementan los intentos de estafa por el método del fraude del CEO. Recientemente, la Policía ha detenido a un grupo criminal dedicado a esta (y otras) formas de fraude. ¿Por qué … Seguir leyendo

Publicado en Diligencia Debida, Fraude, Fuga de Información, Seguridad Corporativa

Compliance y Canales de Denuncia. Nueva directiva UE.

En 2021, conforme a la propuesta aprobada en Abril pasado, entrará en vigor la nueva directiva europea en materia de canales de denuncia. La principal novedad es su obligatoriedad para empresas de más de 50 trabajadores o que facturen más … Seguir leyendo

Publicado en Compliance, Diligencia Debida

Distribución selectiva: Un informe de Investigación Privada acredita la forma de distribución de productos.

La Audiencia Provincial de Barcelona dictó su sentencia 654/2019, de 5 de abril, en la cual estimó el recurso de una empresa contra otras 2 en materia de marcas. La sentencia aborda la excepción al principio del agotamiento del derecho … Seguir leyendo

Publicado en Casos Prácticos, Competencia Desleal, Jurisprudencia, Litigation Support, Marcas, Propiedad Industrial

Despido procedente por actividades contraindicadas durante la baja por Incapacidad Temporal

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña estimó, en sentencia de 17 de enero de 2019 (resolución 187/2019), el recurso presentado por una empresa contra la declaración de improcedencia del despido de un trabajador. La baja estaba fundada en dolencias … Seguir leyendo

Publicado en Absentismo Laboral, Casos Prácticos, Jurisprudencia, Litigation Support

El Tribunal Supremo, Sala de lo Social, confirma que no hay que aportar anticipadamente los informes de Investigación Privada

El TS dictó auto de fecha 5 de marzo de 2019 (recurso 2639/2018) por el que desestimaba la admisión a trámite de un recurso de casación para unificación de doctrina contra una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, … Seguir leyendo

Publicado en Absentismo Laboral, Casos Prácticos, Deslealtad laboral, Jurisprudencia, Litigation Support

Verificación de terceros en programas de compliance.

“No basta con supervisar y mitigar los riesgos penales internos. Para lograr que los tribunales consideren eficaz un programa compliance (cumplimiento) penal y, por lo tanto, concedan la absolución a la compañía, estos deben contener medidas para examinar la integridad … Seguir leyendo

Publicado en Compliance, Diligencia Debida, Litigation Support