Archivo de la categoría: Compliance

Permítanos insistir: Una indiligencia hoy puede hacerle perder un juicio mañana.

Imagine que su hombre de confianza le estafa 5 millones de euros. Imagine también que lo descubre y que tiene las pruebas para probarlo en juicio. Imagine, para finalizar, que por una falta de diligencia el juez rechaza las pruebas, … Seguir leyendo

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Validez penal de las investigaciones en el ordenador del trabajador: Sentencia del Tribunal Supremo

El Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, dictó sentencia 489/2018, de 23 de octubre (ROJ 3754/2018) en la cual establece las pautas para la validez en procedimientos penales de las pruebas obtenidas en revisiones del ordenador laboral.

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Los protocolos en Compliance están para cumplirlos: Barclays sancionado con 15 millones de USD

Barclays ha sido sancionado en EEUU con un multa de 15 millones de dólares al quedar acreditado que su consejero delegado trató de descubrir la identidad de un alertador en 2016. Determinadas compañías están obligadas a establecer canales de denuncia … Seguir leyendo

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¿Cree usted en el flechazo?

En el terreno sentimental, la idea del flechazo –del amor a primera vista- puede resultar de lo más romántica y seductora. En el mundo de la empresa, sin embargo, no es una práctica aconsejable.

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¿Alquila viviendas o locales de negocio? Tenemos algo para usted

Tener patrimonio inmobiliario, sea usted particular o empresa, es algo bueno. Obtener rendimientos del mismo es incluso mejor. Pero, como toda actividad económica, no está exenta de riesgos. Cada vez que alquila una vivienda o un local de negocio a … Seguir leyendo

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Lamentablemente, el robo de secretos, el sabotaje y la deslealtad existen

A finales de junio pasado la firma estadounidense TESLA inició un procedimiento penal contra uno de sus trabajadores por espionaje industrial. TESLA alegó que el trabajador instaló un software capaz de acceder y transferir a terceros gigabytes de información, incluyendo … Seguir leyendo

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¿Tiene dudas?

El mundo de los negocios es cada día más complejo y especializado. Si queremos abarcarlo todo por nosotros mismos, a menudo nos sentiremos fuera de lugar. Y lo estaremos: como un pulpo en un garaje. Usted hace muy bien su … Seguir leyendo

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