Archivo de la categoría: Compliance

Compliance y Canales de Denuncia. Nueva directiva UE.

En 2021, conforme a la propuesta aprobada en Abril pasado, entrará en vigor la nueva directiva europea en materia de canales de denuncia. La principal novedad es su obligatoriedad para empresas de más de 50 trabajadores o que facturen más … Seguir leyendo

Publicado en Compliance, Diligencia Debida

Verificación de terceros en programas de compliance.

“No basta con supervisar y mitigar los riesgos penales internos. Para lograr que los tribunales consideren eficaz un programa compliance (cumplimiento) penal y, por lo tanto, concedan la absolución a la compañía, estos deben contener medidas para examinar la integridad … Seguir leyendo

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Despido procedente por competencia desleal. Sentencia del TSJ de Cataluña.

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó su sentencia 5637/2018, de 26 de Octubre, en la cual confirmó la procedencia de un despido por competencia desleal. El trabajador, contratado en 1999, era manager regional de aduanas y responsable de … Seguir leyendo

Publicado en Casos Prácticos, Competencia Desleal, Compliance, Deslealtad laboral, Jurisprudencia, Litigation Support

Las investigaciones internas en programas de Compliance: ¿Quién?

Este artículo tiene por objeto analizar la legalidad vigente en materia de investigaciones internas y, a la vez, plantear un modelo de actuación integrado que acoja las ventajas de todos y que, a la vez, sea consistente con dicha legalidad. Seguir leyendo

Publicado en Compliance, Detectives, Diligencia Debida, Jurisprudencia, Litigation Support

Nuevo aviso del TS para navegantes: Condena penal a empresa por la actuación de un directivo.

El 7 de febrero el Tribunal Supremo dictó la sentencia 279/2019 por la cual confirmaba una condena a 2 empresas como co-autoras de delitos de estafa y falsedad documental. Cada una de ellas fue condenada a una multa de 3,2 … Seguir leyendo

Publicado en Compliance, Diligencia Debida, Jurisprudencia

¿Por qué y cómo debería verificar a los candidatos a ocupar un puesto en la empresa?

Razones, hay muchas. De hecho, el maquillaje de los currículos es tan habitual que existe un término específico: curriculum vitae-padding. Nivel de idiomas, responsabilidades laborales en anteriores empresas, titulación… son falsedades que afectan a un porcentaje importante de las presentaciones. … Seguir leyendo

Publicado en Compliance, Diligencia Debida

Reciente reforma del Código Penal: Nuevos supuestos de responsabilidad penal de las empresas.

El 20 de febrero de 2019 se aprobó la Ley Orgánica 1/2019 por la que se modifican diversas disposiciones del Código Penal. Esta reforma, que entrará en vigor el día 13 de marzo de 2019, ha incluido nuevos supuestos de … Seguir leyendo

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