Archivo de la categoría: Diligencia Debida

¿Cree usted en el flechazo?

En el terreno sentimental, la idea del flechazo –del amor a primera vista- puede resultar de lo más romántica y seductora. En el mundo de la empresa, sin embargo, no es una práctica aconsejable.

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¿Tiene dudas?

El mundo de los negocios es cada día más complejo y especializado. Si queremos abarcarlo todo por nosotros mismos, a menudo nos sentiremos fuera de lugar. Y lo estaremos: como un pulpo en un garaje. Usted hace muy bien su … Seguir leyendo

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Programas de compliance: El TS lo tiene claro. ¿Y usted?

El Tribunal Supremo señala que los programas de compliance no están para buscar la eximente de la empresa en caso de delito (aunque también tengan este efecto), sino para proteger los intereses de ésta y de sus socios y trabajadores. Seguir leyendo

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Lucha contra el fraude en seguros: Efectiva pero insuficiente.

Las estadísticas de ICEA señalan año tras año un retorno espectacular de las cantidades invertidas en investigación y lucha contra el fraude. En el año 2013, por cada euro invertido se evitó el pago de casi 40 euros en reclamaciones fraudulentas o … Seguir leyendo

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Prevención de la morosidad y el fraude en arrendamientos

Arrendar una vivienda a terceros siempre supone un riesgo. No arrendarla supone renunciar a los rendimientos de la misma. En medio de las dos opciones existe una tercera posibilidad: arrendarla minimizando los riesgos. Y, para ello, los servicios de investigación privada … Seguir leyendo

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Investigación privada y programas de compliance.

Las exigencias a las empresas en materia de responsabilidades legales aumentan día a día. Iniciadas años atrás en relación con la prevención del blanqueo de capitales, se han extendido a otros ámbitos. En materia laboral, desde hace años se entiende … Seguir leyendo

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Pruebas, responsabilidad del abogado y detectives privados.

El pasado 28 de febrero, DiarioJurídico.com publicaba un interesante artículo de Miquel Fortuny, socio director de Fortuny Legal, La aportación de pruebas al proceso: ¿corre riesgos el abogado?. El artículo señala la posible responsabilidad del abogado cuando, a sabiendas o … Seguir leyendo

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