Archivo de la categoría: Diligencia Debida

Secretos Empresariales: Protocolo de los Juzgados Mercantiles de Barcelona

En marzo de 2019 entró en vigor la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales, que adapta al derecho español la Directiva (UE) 2016/943. La Ley tiene por objeto brindar una protección judicial satisfactoria a las empresas respecto … Seguir leyendo

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Compliance: Recomendaciones de la UE

La Comisión Europea publicó en julio la Recomendación 2019/1318 relativa a programas internos de cumplimiento en el comercio de productos de doble uso. Aunque se trata de una recomendación no vinculante y que se dirige a empresas que comercialicen este … Seguir leyendo

Publicado en Compliance, Diligencia Debida, Seguridad Corporativa

“Si cree que el Compliance es caro, pruebe a no tenerlo” (Paul McNulty, Fiscal General Adjunto EEUU 2006-2007).

El 20 de noviembre de 2019, El Confidencial titulaba así una de sus noticias: “Iberdrola se expone a la desinversión de su tercer máximo accionista por el caso Villarejo”. La noticia recogía las declaraciones del fondo soberano noruego: “no debe … Seguir leyendo

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Fraude y deslealtad: el coste de la ausencia de protocolos de control.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias confirmó en su Sentencia 868/2019 la procedencia del despido disciplinario de un trabajador, director regional de una empresa con casi 20 años de antigüedad, al que se imputaba: Apropiación indebida del importe de … Seguir leyendo

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Editorial: ¿Le suena?

Dirigir una empresa implica tomar decisiones y asumir riesgos. Sin embargo, cuando basamos nuestras decisiones en informaciones veraces, fiables y pertinentes minimizamos los riesgos y maximizamos, en cambio, nuestras posibilidades de éxito.

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Villar Mir Energía: Despedidos 3 directivos por traición

En Julio de 2019 la prensa se hacía eco del despido de 3 directivos de Enérgya VM, del Grupo Villar Mir. Los tres fueron acusados de deslealtad, al estar al frente de un proyecto para la creación de una empresa … Seguir leyendo

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Protocolos de control y factor humano: Un empleado de Bankia se apropió de más de 50 millones de euros.

En enero de 2019 la prensa publicaba la interposición de una denuncia de Bankia contra un ex trabajador, por delitos de estafa y falsedad documental. La entidad cifró el importe del fraude en más de 50 millones de euros. El … Seguir leyendo

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