Archivo de la categoría: Diligencia Debida

Fraude del CEO: Nueva alerta

Coincidiendo con las vacaciones de verano cada año se incrementan los intentos de estafa por el método del fraude del CEO. Recientemente, la Policía ha detenido a un grupo criminal dedicado a esta (y otras) formas de fraude. ¿Por qué … Seguir leyendo

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Compliance y Canales de Denuncia. Nueva directiva UE.

En 2021, conforme a la propuesta aprobada en Abril pasado, entrará en vigor la nueva directiva europea en materia de canales de denuncia. La principal novedad es su obligatoriedad para empresas de más de 50 trabajadores o que facturen más … Seguir leyendo

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Verificación de terceros en programas de compliance.

“No basta con supervisar y mitigar los riesgos penales internos. Para lograr que los tribunales consideren eficaz un programa compliance (cumplimiento) penal y, por lo tanto, concedan la absolución a la compañía, estos deben contener medidas para examinar la integridad … Seguir leyendo

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Las investigaciones internas en programas de Compliance: ¿Quién?

Este artículo tiene por objeto analizar la legalidad vigente en materia de investigaciones internas y, a la vez, plantear un modelo de actuación integrado que acoja las ventajas de todos y que, a la vez, sea consistente con dicha legalidad. Seguir leyendo

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Nuevo aviso del TS para navegantes: Condena penal a empresa por la actuación de un directivo.

El 7 de febrero el Tribunal Supremo dictó la sentencia 279/2019 por la cual confirmaba una condena a 2 empresas como co-autoras de delitos de estafa y falsedad documental. Cada una de ellas fue condenada a una multa de 3,2 … Seguir leyendo

Publicado en Compliance, Diligencia Debida, Jurisprudencia

¿Por qué y cómo debería verificar a los candidatos a ocupar un puesto en la empresa?

Razones, hay muchas. De hecho, el maquillaje de los currículos es tan habitual que existe un término específico: curriculum vitae-padding. Nivel de idiomas, responsabilidades laborales en anteriores empresas, titulación… son falsedades que afectan a un porcentaje importante de las presentaciones. … Seguir leyendo

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Reciente reforma del Código Penal: Nuevos supuestos de responsabilidad penal de las empresas.

El 20 de febrero de 2019 se aprobó la Ley Orgánica 1/2019 por la que se modifican diversas disposiciones del Código Penal. Esta reforma, que entrará en vigor el día 13 de marzo de 2019, ha incluido nuevos supuestos de … Seguir leyendo

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