Archivo de la categoría: Fraude

Fraude del CEO: Nueva alerta

Coincidiendo con las vacaciones de verano cada año se incrementan los intentos de estafa por el método del fraude del CEO. Recientemente, la Policía ha detenido a un grupo criminal dedicado a esta (y otras) formas de fraude. ¿Por qué … Seguir leyendo

Publicado en Diligencia Debida, Fraude, Fuga de Información, Seguridad Corporativa

Significativo aumento del fraude en bajas por incapacidad temporal. Cómo combatirlo.

Durante el segundo semestre de 2018 se dispararon las alarmas de fraude en la Seguridad Social por el aumento de bajas por incapacidad temporal (IT). No es para menos (*). El fraude en IT tiene una correlación directa con la … Seguir leyendo

Publicado en Absentismo Laboral, Casos Prácticos, Fraude, Jurisprudencia, Litigation Support

¿Es su red de ventas un coladero?

Toda red tiene sus orificios. Si se deteriora, esos orificios pueden hacerse lo bastante grandes como para perder muchos peces. A veces, todos. Entonces ya no es una red: es un coladero. La red comercial no es una excepción. La … Seguir leyendo

Publicado en Absentismo Laboral, Competencia Desleal, Deslealtad laboral, Fraude, Red Comercial

¿Alquila viviendas o locales de negocio? Tenemos algo para usted

Tener patrimonio inmobiliario, sea usted particular o empresa, es algo bueno. Obtener rendimientos del mismo es incluso mejor. Pero, como toda actividad económica, no está exenta de riesgos. Cada vez que alquila una vivienda o un local de negocio a … Seguir leyendo

Publicado en Compliance, Fraude, Inmobiliario

El trabajador no puede requerir a la empresa la aportación anticipada del informe de Investigación Privada

El Tribunal Superior de Justicia de Navarra ha dictado la primera sentencia (de 25 de abril, resolución 121/2018) en materia de acceso al informe de detective en procesos por despido, previo a la vista. Una trabajadora fue despedida por fraude, … Seguir leyendo

Publicado en Casos Prácticos, Deslealtad laboral, Detectives, Fraude, Jurisprudencia, Litigation Support

Falsear los informes de actividad es causa de despido.

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (Sevilla, Sentencia de 26 de abril de 2018, resolución 1265/2018) ha confirmado la procedencia del despido de una comercial por mentir en los informes de visitas.

Publicado en Casos Prácticos, Deslealtad laboral, Fraude, Jurisprudencia, Litigation Support, Red Comercial

Fraude del CEO: Aumento de casos en España. Consejos.

Policía, Guardia Civil y entidades de seguridad en Internet han alertado sobre el incremento fraudes en España a través del método del CEO. En fraude del CEO es un engaño a un trabajador de una compañía para que, creyendo seguir … Seguir leyendo

Publicado en Fraude, Robos